重拳打击“工具人” 合肥警方捣毁多个“跑分”洗钱团伙

电信网络诈骗犯罪活动中最重要的载体就是银行卡和手机卡，为深入开展“断卡行动”，合肥警方持续对非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪线索深挖彻查，斩断买卖、租售银行卡、电话卡的黑灰产业链。

顺藤摸瓜，洗钱团伙被捣毁

近日，庐阳公安分局责任区刑警一队在研判“断卡”案件线索中发现，嫌疑人汪某某的银行卡交易存在异常。侦查员调查发现，汪某某名下的一张银行卡从2月下旬至3月上旬流水金额达数百万元。经分析，汪某某有帮助电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱的重大嫌疑。

在进一步调查中，侦查员发现汪某某名下存在多张银行卡交易异常，遂对其立案调查。3月23日，民警在掌握充分证据后将其抓获。

据嫌疑人汪某某供述，他在网上看到有人“租借”他人银行卡从事违法犯罪活动，自以为找到了“赚钱”的路子，便将自己的银行卡出借给他人。随后民警顺藤摸瓜，陆续抓获涉嫌“跑分”洗钱活动的犯罪嫌疑人陆某某、杨某某、杨某、马某某等人，一举打掉这个 “跑分”洗钱犯罪团伙。目前，5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

深度研判，打掉“跑分”洗钱团伙

3月23日，高新公安分局刑警大队民警在工作中发现，汪某名下的多个银行账户流入大量电信网络诈骗案件资金，疑似从事“跑分”洗钱活动。随着调查深入，一个集“组织”“发单”“操盘”“供卡”为一体的“跑分”犯罪团伙逐渐浮出水面。调查中，民警还发现该团伙中的嫌疑人方某、姚某、严某某等人均有帮助信息网络犯罪活动前科，在刑满释放不久后又再次作案。

3月24日，高新分局刑警大队兵分多路开展集中收网行动，抓获方某等7名犯罪嫌疑人。经审讯，3月初，方某为非法获利，组织严某某、姚某、余某某、张某等人为电信网络诈骗团伙提供“跑分”洗钱犯罪活动，短短半个月时间，该团伙疯狂作案，涉案金额高达数百万元。目前，方某等7人全部被采取刑事强制措施。

连续收网，8名嫌疑人悉数落网

近日，包河公安分局责任区刑警二队通过案件线索梳理研判，在工作中发现一个“跑分”洗钱犯罪团伙。4月15日12时至次日14时，专案民警展开集中收网行动，该团伙的8名成员被一网打尽。经审讯，嫌疑人如实供述了他们出租银行卡，帮助不法分子洗钱牟利的全过程。目前，8名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

所谓“跑分”，即利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移违法犯罪所得资金，从中赚取佣金的违法犯罪行为。　合公新 记者 徐越蔷

关键词： 电信网络 违法犯罪 强制措施