蓝焰控股: 半年报董事会决议公告

证券代码：000968   证券简称：蓝焰控股   公告编号：2023-027

(资料图片仅供参考)

         山西蓝焰控股股份有限公司

       第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8

月 17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股

股份有限公司关于召开第七届董事会第十六次会议的通知》。公司第

七届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）以通讯表决

的方式召开，会议由董事长刘联涛先生主持，会议应参加董事 9 人，

实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合

法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》

  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》《2023 年

半年度报告摘要》。

  （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》

  独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。

  （三）审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服

务的持续风险评估报告》

  独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

  由于余孝民先生在关联方晋能控股装备制造集团有限公司任职，

此议案表决时，关联董事余孝民先生回避表决。

  表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；表决

通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于晋煤集团财务有限公司为公

司提供金融服务的持续风险评估报告》。

  （四）审议通过《关于变更公司住所及经营范围并修订<公司章

程>的议案》

  独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《关于变更公司住所及经营范围并修订<公司章程>的公告》。

  （五）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

  独立董事对该议案表示同意，并发表了事前认可意见及独立意见。

  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》。

  （六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股

东大会的通知》。

  三、备查文件：

六次会议决议；

意见。

  特此公告。

              山西蓝焰控股股份有限公司董事会

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