广电运通: 独立董事关于相关事项的独立意见

          广州广电运通金融电子股份有限公司

  一、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的独立意见

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

(相关资料图)

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立

董事工作细则》等有关规定，我们作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全

面的讨论与分析，我们对《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》发表

独立意见如下：

  公司根据实际经营管理情况和业务发展需要对公司名称进行变更，变更原因

真实、合理，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影

响公司股票价格、误导投资者的情形，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，

不存在损害公司和股东利益的情形。

  因此，我们同意本次变更公司名称及相应修订《公司章程》的事项，并同意

提交公司股东大会审议。

  二、关于控股子公司平云小匠股份制改造的独立意见

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立

董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资

料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们对《关于控股子公司平云小匠股

份制改造的议案》发表独立意见如下：

  本次股份制改造有利于广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）

进一步完善治理结构，提升规范运作水平，有助于其拓宽融资渠道、增强核心竞

争力，符合平云小匠未来发展战略。本次平云小匠股份制改造不会影响公司的独

立上市地位，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

  因此，我们同意本次控股子公司平云小匠股份制改造的事项。

  三、关于选举刘国常为公司独立董事的独立意见

  根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，我们

作为公司的独立董事，现就《关于选举刘国常为公司独立董事的议案》发表独立

意见如下：

备的能力和条件，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

定的不得担任上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入

者并且禁入尚未解除的情形，未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处

罚和惩戒的情况。

后提出，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  我们同意提名刘国常为公司独立董事候选人，并同意在经深圳证券交易所备

案审核无异议后提请股东大会审议。

  四、关于拟变更会计师事务所的独立意见

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立

董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资

料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们对《关于拟变更会计师事务所的

议案》发表独立意见如下：

期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够

的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计

工作的要求。

程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  因此，我们同意公司聘任天健为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控

制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

  五、关于收购广州广电国际商贸有限公司 100%股权暨关联交易的独立意见

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立

董事工作细则》《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，

经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们对《关于

收购广州广电国际商贸有限公司 100%股权暨关联交易的议案》发表独立意见如

下：

的效率和管理水平，降低企业的采购成本和运营风险，拓展进口贸易领域。

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

  因此，我们同意本次关联交易事项。

  （以下无正文）

 （此页无正文，为广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事关于相关事

项的独立意见之签字页）

 独立董事：

 朱桂龙          邢良文              李进一

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