北方导航: 北方导航第七届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600435   证券简称：北方导航   公告编号：临 2023-024 号

          北方导航控制技术股份有限公司

        第七届监事会第十六次会议决议公告

(资料图)

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十六

次会议于 2023 年 8 月 3 日以送达、传真、邮件等方式发出

通知，

  于 2023 年 8 月 8 日下午 16：

应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数

的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记

名方式通讯表决。

    二、监事会会议审议情况

导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

    票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，

    表决结果：通过。

    监事会对公司 2023 年半年度报告及附件进行了认真严

格的审核，认为：

  《2023 年半年度报告及摘要》及附件《北方导航关于兵

工财务有限责任公司风险持续评估报告》的编制和审议程序

符合法律规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营

情况、兵工财务有限责任公司风险评估情况等事项，所披露

的信息真实、准确、完整地反映了实际情况，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会无异议。

                    。

  票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，

  表决结果：通过。

  监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部发布

的《企业会计准则解释第 16 号>的通知》

                    （财会〔2022〕31

号）要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、

中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害

公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。本次

会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》

的规定。监事会对该事项无异议。

  特此公告。

             北方导航控制技术股份有限公司

                     监事会

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