《2022年度上海金融检察白皮书》发布 金融犯罪案件和涉案人数均下降

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上证报中国证券网讯（记者 陈梦娜）8月4日，上海市人民检察院发布《2022年度上海金融检察白皮书》（以下简称《白皮书》）。《白皮书》显示，2022年上海市金融犯罪案件和涉案人数均小幅下降，非法经营金融业务高发、犯罪手法不断“进阶”，非法集资募集手段既“全”又“专”，私募基金领域发案罪名更趋多元，证券犯罪形成体系化的逃避监管和侦查模式，亲友小额和职业化通道类洗钱犯罪“齐头并进”。

2022年，上海市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件418件631人、审查起诉案件1218件2064人，案件主要涉及3类19个罪名，包括破坏金融管理秩序类犯罪888件1336人，金融诈骗类犯罪141件291人，扰乱市场秩序类犯罪189件437人。受理审查起诉案件数和人数分别下降12.69%和10.42%。

从罪名来看，非法吸收公众存款、非法经营（金融业务）及集资诈骗连续三年位居案件数量前三位。部分罪名呈现逐年大幅下降趋势。如信用卡诈骗案自2020年起，连续两年降幅均达50%，骗取贷款、票据承兑、金融票证案降幅达75%。另有部分罪名呈现明显上升趋势。洗钱案件继续呈上升趋势，操纵证券、期货市场罪首次进入案件量前十。

从案件所涉金融行业看，仍以涉银行业案件为主。2022年上海市检察机关共受理涉银行业犯罪案件1046件1710人，案件数和涉案人数分别占全年金融犯罪案件数和涉案人数的85.88%和82.85%。共受理涉证券业犯罪案件127件260人，案件数量和涉案人数分别占全年金融犯罪案件数量和涉案人数的10.43%和12.60%，系自2018年来首次同比下降。共受理涉保险业犯罪案件56件115人。新型犯罪手法多现，出现了信用卡盗刷险、行李延误险、贸易信用险等多种新领域的保险诈骗案件。

此外，上海市人民市检察院同步发布2022年度“惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例，为进一步规范上海金融市场秩序，服务金融发展，防范化解金融风险，维护金融安全提出对策建设。

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