银行财眼｜提供虚假统计报表等10项违规 商丘农商行被罚99.8万元

凤凰网财经讯 8月7日，央行郑州中心支行更新的处罚公告显示，商丘农商行（曾用名：商丘华商农村商业银行）因提供虚假的统计报表等10项案由被罚款99.8万元。

具体违法违规行为如下：

1.提供虚假的统计报表;

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2.未按规定挑剔残缺、污损人民币;

3.未按规定收缴假币;

4.占压财政性资金;

5.未按规定开展客户风险等级划分工作;

6.未按规定对可疑交易进行人工分析、识别，排除可疑交易理由不合理;

7.金融消费者权益保护部门没有足够的人力独立开展工作;

8.误导金融消费者认为金融管理部门已对相关金融产品 提供保证;

9.未公开收集、使用消费者金融信息的规则;

10.迟报投诉数据。

此外，该行共有1位相关责任人被罚，具体情况如下：

时任商丘农商行副行长邵某秋对未按规定开展客户风险等级划分工作，未按规定对可疑交易进行人工分析、识别，排除可疑交易理由不合理的违法违规行为负有责任，被罚款2.8万元。

图源：央行郑州中心支行

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