安诺其: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300067        证券简称：安诺其              公告编号：2023-039

【资料图】

              上海安诺其集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示 ：

股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  会议召开时间：2023年8月7日（星期一）下午15:00；

  网络投票时间为：2023年8月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2023年8月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月7日9:15-15:00期间

的任意时间。

团股份有限公司会议室）；

订）》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席的情况

  本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进

行 投 票 的 股 东 ） 共 16 人 ， 代 表 股 份 419,216,510 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

股，占公司有表决权股份总数的39.8268%；

权股份总数的0.0881%。

股份的股东以外的其他股东11名，代表股份数1,807,653股，占公司有表决权股份总数

的0.1721%。

   公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股

东大会。

   三、议案审议和表决情况

   本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

   此项议案418,294,805票赞成，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权的99.7801%，表决结果为通过。

   其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：885,948票赞成，赞成票数占出席会议中小

股东所持股份的49.0110%。

   此项议案418,293,805票赞成，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权的99.7799%，表决结果为通过。

   其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：884,948票赞成，赞成票数占出席会议中小

股东所持股份的48.9556%。

   此项议案418,292,805票赞成，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权的99.7797%，表决结果为通过。

   其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：883,948票赞成，赞成票数占出席会议中小

股东所持股份的48.9003%。

  此项议案418,311,805票赞成，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权的99.7842%，表决结果为通过。

  其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：902,948票赞成，赞成票数占出席会议中小

股东所持股份的49.9514%。

  此项议案418,291,805票赞成，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权的99.7794%，表决结果为通过。

  其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：882,948票赞成，赞成票数占出席会议中小

股东所持股份的48.8450%。

  此项议案418,292,805票赞成，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权的99.7797%，表决结果为通过。

  其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：883,948票赞成，赞成票数占出席会议中小

股东所持股份的48.9003%。

  此项议案418,323,805票赞成，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权的99.7871%，表决结果为通过。

  其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：914,948票赞成，赞成票数占出席会议中小

股东所持股份的50.6152%。

  此项议案418,307,805票赞成，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权的99.7832%，表决结果为通过。

  其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：898,948票赞成，赞成票数占出席会议中小

股东所持股份的49.7301%。

  此项议案418,313,805票赞成，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权的99.7847%，表决结果为通过。

  其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：904,948票赞成，赞成票数占出席会议中小

股东所持股份的50.0620%。

  此项议案418,380,561票赞成、835,200票反对、749票弃权，赞成票数占出席会议

的股东及股东代表所持有效表决权的99.8006%，表决结果为通过。

  其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：971,704票赞成、835,200票反对、749票弃

权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的53.7550%。

  本项议案特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三

分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并

出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法

有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

                               上海安诺其集团股份有限公司

                                            董事会

                                    二〇二三年八月八日

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